Открытие банковских счетов на Кипре

Открытие банковских счетов на Кипре

Юридическая компания Michael Kyprianou&Co Ukraine LLC обеспечивает полный спектр юридических услуг для клиентов, желающих открыть банковский счет на Кипре, Мальте, ОАЭ.

Что важно знать об открытии банковского счета за границей?

Особенностью открытия банковских счетов для нерезидентов является проведение комплайенса со стороны банка. Как, правило, банки проверяют информацию относительно бенефициара, а именно осуществляют запрос резюме, паспорта, рекомендации из других банков, подтверждение адреса проживания, а также другую дополнительную информацию. Для банка важно проанализировать вид деятельности клиента и проверить потенциальных контрагентов клиента. В случае,  если контрагенты клиента являются техническими и не имеют сайта, информации о них в интернете тоже нет, а также отсутствует какая-либо информация о данном контрагенте, тогда банк рассматривает данного контрагента как рискованного.

Среди рискованных видов деятельности банки выделяют: IT услуги, маркетинговые услуги,  другие виды деятельности, которые сложно проверить. Большинство банков имеют налаженную систему интернет-банкинга, поэтому клиент с помощью электронного ключа может использовать банковский счет и отправлять платежные поручения. Оплата осуществляется за каждую платежку и приблизительно стоит 25 – 45$ (учитывая требования каждого отдельного банка).

На что нужно обратить внимание при открытии банковского счета?

  • Согласно автоматическому обмену финансовой информацией, банки обязаны раскрывать информацию о владельце счетом местной налоговой инспекции. На сегодняшний день Украина еще не присоединилась к международному соглашению об обмене финансовой информацией.
  • Обращаем Ваше внимание, что ОАЭ также не присоединились к соглашению об обмене финансовой информацией и поэтому банки не обязаны раскрывать информацию о владельце счетом. Данное обстоятельство предоставляет весомое преимущество для юрисдикции ОАЭ и обеспечивает конфиденциальность владения банковским счетом.

Возникли вопросы? Звоните: +38 (063) 251 00 42



Мы являемся членами общественных организаций